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如何防止“信用卡洗錢罪”電信欺詐?昆明代理記賬的小編為你解答

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如何防止“信用卡洗錢罪”電信欺詐?昆明代理記賬的小編為你解答

2019-12-02

據中國領事服務網介紹,為幫助海外同胞預防電信詐騙,外交部領事部根據實際情況總結了幾種常見的詐騙方法,并提出了相應的防范建議。“信用卡洗錢罪”的電信騙局通過謊稱當事人涉嫌非法洗錢并偽造相應的法律文件,逐漸欺騙了當事人的“信任”。如果收到可疑的欺詐電話,建議掛斷電話并進行驗證。“你好,我是X國的中國大使館...”對于海外華人,在電話上收到這樣的問候應該是非常熱情和關懷的。如果您不知道如何提高警惕,您可能會陷入錯誤,精心設計的騙局“陷阱”。

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近期,罪犯使用技術手段將電話號碼偽裝成中國駐外使領館的電話號碼,并“量身定制”針對不同人群的剪裁。個別同胞很容易被騙,并遭受了重大的經濟損失。為了幫助僑胞防止此類電信詐騙,外交部領事部根據實際情況總結了幾種常見的詐騙手段,并提出了相應的防范建議。昆明代理記賬的小編希望我們的同胞們將從案件中學習,提高警惕并維護自己及其家人的人身和財產安全。

如何防止“信用卡洗錢罪”電信欺詐?該案件描述了在A國工作的王小王(假名)接到一個自稱是中國駐A國大使的電話。使館收到了國內公安局的通知,說國際刑警組織在機場逮捕了李某犯罪分子。警察從李洪那里找到了大量銀行卡,并發現X行中的一張信用卡是小王所有的。他懷疑自己參與了非法洗錢活動,并要求他進行調查。吳小旺回答說,他沒有申請相應的信用卡,其他人應使用相關的信用卡來竊取他們的身份。來電者建議小汪向警方報案,并“熱情地”將其轉移到了本國B市公安局的國際特別警察隊。一個自稱鄧小平的人接受了小汪的案子并將其發送通過手機到小王。“刑事逮捕令”和“凍結收集和執行令”兩張文件圖片,并要求他將個人銀行卡上的現金轉移到工作隊指定的帳戶中,并在檢查后將其退還。小王按照要求將20萬元轉入對方指定賬戶4次,后來發現自己上當受騙。電信欺詐,例如“信用卡洗錢犯罪”,通過撒謊雙方涉嫌非法洗錢并偽造相應的法律文件,逐漸欺騙了各方。

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為有效預防,海外華人公民應注意以下幾點:1.外國駐華使領館不會通過電話通知您有關刑事案件,也不會將您的電話轉接至公安機關或國際刑警組織等其他部門。 2.中國駐國外使領館和國內政府機構將不以圖片形式發送法律文件。在這種情況下,請不要以為您應該立即向當地和家庭警察報告。 3.實際上,除了所謂的核實目的直接請求轉移外,罪犯還對電話訊問,優先調查申請和法庭保釋撒謊,這導致當事方欺騙并蒙受財產損失。 4.如果收到可疑的欺詐電話,建議您掛斷電話并撥打中國大使館或領事館官方網站上提供的聯系電話,或撥打中國外交部全球領事保護與服務緊急電話中心12308熱線。外事核查。

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